Судебный процесс по делу о финансировании ИГИЛ в Гамбурге раскрывает транснациональную сеть поддержки

В Высшем земельном суде Гамбурга проходит громкий процесс по делу о терроризме, где четверо мужчин с российским гражданством обвиняются в сборе средств для так называемого Исламского государства (ИГ). По данным федеральных прокуроров, в 2022 году обвиняемые создали преступное сообщество для сбора и передачи денег членам ИГ и его филиалам в Сирии и других регионах конфликта. В то время как обвиняемые утверждают, что их намерения были исключительно гуманитарными, прокуроры утверждают, что средства напрямую поддерживали операции ИГ, включая закупку оружия и попытки освобождения задержанных боевиков.

Группа якобы собрала более 174,000 65,000 евро через платформы социальных сетей, в частности Telegram, и обработала пожертвования через валютные биржи и посредников в Турции. Сообщается, что один из обвиняемых отправил еще XNUMX XNUMX евро контактам, связанным с ИГ, до того, как присоединиться к группе. По словам властей, деньги в первую очередь предназначались для женщин-членов ИГ в курдских лагерях для задержанных на севере Сирии, а также для активных бойцов в Афганистане и Украине.

Telegram и Hawala используются для обхода финансового надзора

Деятельность группы охватывала несколько европейских стран, включая Германию, Францию, Бельгию и Австрию. Обвинение утверждает, что пожертвования собирались в каналах Telegram, где публиковались кампании по сбору средств на исламскую тематику. Средства якобы конвертировались в доллары США или криптовалюты и пересылались посредникам, описанным как агенты ИГ.

Немецкие чиновники говорят, что группа использовала традиционную систему денежных переводов «Хавала», чтобы избежать проверки. Этот неформальный метод, не зависящий от банковских счетов, позволял им отправлять большие суммы, не вызывая немедленного подозрения. Прокуроры утверждают, что этот метод обеспечивал необнаруженный поток денег в зоны конфликта, где ячейки ИГ продолжают действовать.

Суд рассматривает заявления о намерениях, вводящих в заблуждение

Двое из обвиняемых отрицают, что сознательно поддерживали терроризм. Через своих адвокатов они заявили, что пытались помочь чеченским женщинам и детям, живущим в тяжелых условиях в сирийских лагерях. Один мужчина утверждал, что собирал средства на ликвидацию последствий землетрясения и религиозные праздники, утверждая, что если деньги окажутся в руках террористов, его обманули.

Защита также оспорила предположение обвинения о том, что все получатели были подтвержденными членами ИГ. Один адвокат утверждал, что дело штата опиралось на косвенные улики и спекулятивные связи, а не на веские доказательства. Другой обвиняемый сказал, что он участвовал в групповых встречах, чтобы лучше понять характер сбора средств, и утверждал, что ушел, когда стало ясно, что некоторые лица поддерживают вооруженную борьбу.

Постоянная угроза со стороны Исламского государства

Несмотря на территориальные потери и смерть своего лидера Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году, ИГ продолжает представлять серьезную международную угрозу. Немецкие прокуроры сослались на оценки разведки, указывающие на то, что группировка сохраняет от 4,000 до 6,000 активных бойцов, в основном в приграничном районе между Сирией и Ираком. Филиалы ИГ также объявили оперативные «провинции» в таких регионах, как Египет и Афганистан, проводя атаки далеко за пределами Ближнего Востока.

Условия в курдских лагерях для задержанных остаются нестабильными. Власти сообщают, что радикализированные женщины осуществляют строгий идеологический контроль в лагерях, в то время как дети систематически подвергаются идеологической обработке. Такая среда, утверждают немецкие чиновники, остается плодородной почвой для будущей экстремистской вербовки.

Отдельная юридическая битва бывшего лидера ИГ в Германии

Судебный процесс в Гамбурге проходит на фоне возобновления внимания к исламистским сетям в Германии. В отдельном деле Абу Валаа, осужденный лидер операций ИГ в Германии, пытается заблокировать свою депортацию. После того, как Высший земельный суд в Целле приговорил его к 10.5 годам тюремного заключения за вербовку молодых бойцов, Валаа теперь сталкивается с административным судебным разбирательством, чтобы сохранить свое место жительства.

Власти утверждают, что опасность, которую он представляет, перевешивает соображения относительно его семерых детей и его потенциальных требований против депортации. Его дело получило известность, поскольку в нем фигурировали связи с Анисом Амри, исполнителем нападения на рождественский рынок в Берлине в 2016 году, и более широкой сетью, базирующейся в Хильдесхайме и Дортмунде, которая радикализировала людей в нескольких федеральных землях.

Расширение правового контроля по всей Европе

Продолжающийся судебный процесс в Гамбурге имеет более широкие последствия, выходящие за рамки четырех обвиняемых. Немецкие власти полагают, что операция по сбору средств была частью более широкой, охватывающей всю Европу сети, направленной на поддержание деятельности ИГ после халифата. Обвинение связало операцию с донорами и посредниками в других странах ЕС, что указывает на то, что исламистские экстремистские сети продолжают адаптироваться, используя современные платформы и децентрализованные структуры.

Суд назначил не менее 17 дополнительных слушаний до середины октября. Эксперты по правовым вопросам ожидают, что в ходе разбирательств будут рассмотрены не только действия обвиняемых, но и проблемы, связанные с неформальными финансовыми системами, зашифрованными сообщениями и правовым порогом для определения поддержки терроризма в сравнении с гуманитарной помощью.